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[Swedbank_拉脱维亚FKTK监管查询截图]
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录入申请
公司名
"Swedbank" AS
简称/品牌名
Swedbank
外汇权限
是
监管状态
监管中
监管号
--
公司注册码
40003074764
牌照类型
--
业务权限
--
监管生效时间
--
监管到期时间
--
电话
67444444
传真
--
邮箱
info@swedbank.lv
网址
https://www.swedbank.lv
保障状态
--
地址
Balasta dambis 15, Rīga, LV - 1048 Latvia
监管机构
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FKTK)
牌照类型
投资服务提供商
信贷机构
支付服务提供商
处罚
侵权类型
违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》(AML / TF)和FCMC法规的规定:银行内部控制系统缺陷-客户尽职调查和交易监控存在缺陷
日期
2016年11月22日
状态
生效
处罚措施
处以136,1954欧元的罚款
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